当前位置：首页 → 职业资格 → 初级银行从业资格 → 初级风险管理
离析阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为“甩干”。（）
时间：2021-11-02
人气：0
我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、一部门配合”。（）
时间：2021-10-29
世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（）
时间：2021-10-18
进行客户身份识别，不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有
时间：2021-10-08
内部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻
时间：2021-10-22
