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某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总
时间：2021-10-15
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商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）
时间：2021-10-16
下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。
时间：2021-11-02
以下法律法规中，属于法律的是（）。
时间：2021-10-06
我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一
时间：2021-10-29
反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。
时间：2021-10-04
沃尔夫斯堡集团是由（）家全球性银行组织成协会，旨在制定金融服
一个典型和完整的洗钱过程不包括（）
时间：2021-10-30
反洗钱的主要制度不包括（）。
时间：2021-10-07
（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通
