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世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。（）
时间：2021-10-18
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进行客户身份识别，不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有
时间：2021-10-08
内部欺诈事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻
时间：2021-10-22
中国人民银行主管反洗钱行政工作。（）
时间：2021-10-06
柜面业务是最容易引发操作风险的业务环节。（）
时间：2021-10-17
