洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（　　）。

• A.购买汽车然后转卖
• B.匿名存储
• C.控制银行
• D.利用银行贷款掩饰犯罪收益
• E.利用虚假交易将犯罪收益合法化

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答案： B、C、D

本题解析：

洗钱者借用金融机构洗钱的方法包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构，故B、C、D选项符合题意。A选项是利用犯罪所得直接购置不动产，没有通过金融机构，故A选项不符合题意。E选项是将犯罪收益通过交易的掩护合法化，也不一定需要通过金融机构，故E选项不符合题意。

更新时间：2021-10-26 18:47

包含此试题的试卷

• 2021年初级银行从业资格考试《法律法规与综合能力》高频考点1

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